Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pulun leqallaşdırılması ilə bağlı bu məlumatın yayılmasına görə həbs var
Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması ilə bağlı maliyyə monitorinqi orqanına məlumat və sənədlərin təqdim edilməsi, yaxud əməliyyatların icrasının dayandırılması haqqında şəxsə qulluq mövqeyi…