Müştəridən əldə olunan məlumatlar və sənədlər verifikasiya edilməlidir.
Heftelik.az-ın məlumatına görə, bu, Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydasında əksini tapıb.
Bu proses, müvafiq qanunvericilik və beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq həyata keçirilir. Verifikasiya, həmçinin müəyyən sənədlərin təqdim olunmasını tələb edir. Müştəri uyğunluğu tədbirləri əsasında əldə edilən məlumatlar, bankda müəyyən müddət ərzində saxlanılır. Elektron şəkildə əldə olunan məlumatlar, kağız formaya çevrilmədən saxlanıla bilər. Bu prosedur, məlumatların doğruluğunu və təhlükəsizliyini təmin etməyə yönəlir.