Bankın kapitalında mühüm iştirak payı almaq istəyən fiziki şəxslər şəxsiyyətlərinə dair məlumat təqdim etməlidirlər.
Heftelik.az-ın məlumatına görə, bu, “Banklar haqqında” qanunda əksini tapıb.
Məlumatlarda şəxsiyyət sənədləri, vətəndaşlıq və məşğuliyyət göstərilməlidir.
Onların nəzarətində olan hüquqi şəxslər barədə də məlumat verilməlidir.
Vətəndaş qüsursuzluğunu təsdiq edən məlumatların təqdim edilməsi də tələb olunur.