Xarici hüquqi təsisatın idarəçisi qismində çıxış edən şəxslər bunu təsdiq edən sənəd təqdim etməlidirlər.
Heftelik.az-ın məlumatına görə, bu, “Banklar haqqında” qanunda əksini tapıb.
Təsisçi, benefisiar və digər əlaqəli şəxslər barədə də məlumat verilməlidir.
Bu şəxslərin şəxsiyyət və yaşayış yerini təsdiqləyən sənədlər təqdim olunacaq.
Siyasi nüfuzlu şəxslərlə bağlı məlumatlar da açıqlanmalıdır.